Capacitacion y actualizacion en materia de Prevencion de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita, Financiamiento al Terrorismo y Fraude al Consumidor para todos los puntos de pago que conforman la red de Agentes Relacionados y Personas Juridicas Coadyuvantes de Instant Pay de Mexico, S.A. de C.V., correspondiente al año 2022.
Como Transmisor de Dinero está obligado a cumplir con las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento (las “Disposiciones”), las cuales establecen la obligación de desarrollar programas de capacitación y difusión que contemplaran, cuando menos, lo señalado por la 38ª disposición, con apego a la Metodología de Evaluación de Riesgos LD/FT y adecuados a las responsabilidades de cada miembro de su equipo de trabajo, para prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, en todas sus sucursales en su caso, en donde se realicen de manera habitual y a cambio del pago de una contra prestación, comisión, beneficio o ganancia, la recepción en territorio nacional, de derechos o recursos en moneda nacional, o divisas, directamente en sus oficinas, o por cable, facsímil, servicios de mensajería, medios electrónicos o transferencia electrónica de fondos y de acuerdo a las instrucciones del remisor, los transfiera al extranjero, a otro lugar dentro del territorio nacional, o para entregarlos en el lugar en el que los recibe, al beneficiario designado.
- Profesor: Claudia Fabiola Garcia Rodriguez
- Profesor: Miguel Ponce